第十二章 外部檢查與事務管理的不完備事項

  • 12.1 金庫・現金・重要保管品的管理手法
    • 12.1.1 金庫管理、重要鑰匙的辦理
      • 12.1.1.A. 金庫開閉權限委讓者，與金庫鑰匙的授受不明確
      • 12.1.1.B. 金庫開閉權限的委讓不明確
    • 12.1.2 現金的收支・管理
    • 12.1.3 重要用紙類收支・管理
    • 12.1.4 重要保管品的管理
  • 12.2 疏忽與事務知識不足導致犯錯的檢驗能力
  • 12.3 因顧客糾紛而發生事故的事務處理
  • 12.4 對應風險所在的認知